Legal & Compliance
Geldwaesche Gruppenweite Compliance
Prüft gruppenweite Geldwäschekontrollen und ausgelagerte Kundenprüfung. Ordnet Mutterunternehmen, Tochter, Kanzleinetzwerk und Dienstleister getrennt ein und klärt Datenzugriff, Verantwortung und verbotene Informationsweitergabe.
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