Legal & Compliance
Geldwaesche Immobilien Gueterhaendler
Prüft Schwellen und Zahlungswege bei Güterhandel, Kunstgeschaeften und Immobilienvermittlung. Unterscheidet Barzahlung, verbundene Teilbeträge und Verdachtsanlass und vermeidet die Vermischung mit notariellen Kaufpreisnachweisen.
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