Legal & Compliance

Geldwaesche Verpflichteten Check

Klärt den GwG-Verpflichtetenstatus für ein konkretes Mandat oder Geschäft. Trennt anwaltliche Katalogtätigkeit, Notariat, Güterhandel und freiwillige Kundenkontrolle und erstellt einen begrenzten Pflichtenspiegel.

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