Legal & Compliance
Identifizierung KYC Durchfuehren
Führt die geldwäscherechtliche Kundenidentifizierung mit Personendaten, Identitätsnachweisen, Vertretungsmacht und Geschäftsbeziehungszweck zusammen. Erstellt KYC-Vermerk, gezielte Nachforderung und belastbaren Bearbeitungsstatus für Unternehmen, Kanzlei und Notariat.
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