Legal & Compliance
PEP Sanktionen Risiken Pruefen
Prüft politisch exponierte Personen, Namens- und Sanktionstreffer sowie erhöhte Geldwäscherisiken. Trennt PEP-Status, Sanktionskontrolle und Verdachtsentscheidung und erstellt Treffervermerk, Herkunftsprüfung und eine konkrete Entscheidungsvorlage.
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- Klotzkette/claude-fuer-deutsches-recht (found on GitHub top repositories)
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