Legal & Compliance
Geldwaesche PEP Hochrisikoland Risikoanalyse
Prüft PEP-Merkmale und Hochrisikostaaten anhand von Amt, Beziehung, Zeitraum und aktueller Quelle. Leitet passende verstärkte Sorgfaltspflichten ab und unterscheidet Risiko, Sanktion und meldepflichtige Tatsache.
- Publisher / source
- Klotzkette/claude-fuer-deutsches-recht (found on GitHub top repositories)
- Upstream record
- Klotzkette/claude-fuer-deutsches-recht
- Version
- Version 1
- Published
- Publication review
- Approved for publication
- Content fingerprint
b8e6192df62c2993073cf5e4dfdbe2df30a84b412181e00ff7404892524c31a9